Cuando una empresa tiene una verificación de capital, ¿deben transferirse los fondos de la cuenta bancaria a nombre de los accionistas a la cuenta de verificación de capital?

Sí, el capital social debe transferirse de una cuenta bancaria a nombre de los accionistas en proporción a su participación accionarial a la cuenta de capitalización provisional de la empresa.

¿Cuántos accionistas necesito para constituir una sociedad española? ¿Hay alguna restricción en cuanto a la nacionalidad o el domicilio legal de los accionistas?

Se requiere al menos un accionista para constituir una sociedad española. Puede ser una persona física o una empresa. El gobierno no impone requisitos ni limitaciones a la nacionalidad o el domicilio legal de los accionistas de una empresa española

¿El gobierno de España tiene alguna restricción sobre la nacionalidad o el estado de los extranjeros que registran una empresa en el país?

El gobierno español no impone ninguna restricción de nacionalidad o identidad a los extranjeros que registren una empresa española y no exige que un residente de la UE sea director nominado.

¿Necesito una verificación de capital para registrar una empresa española?

Se requiere una verificación de capital para el registro de una empresa española. Las sociedades de responsabilidad limitada privada de SRL tienen un capital social mínimo de 3.000€, que debe desembolsarse en su totalidad.

Cuando se lleva a cabo la verificación de capital de una sociedad española, ¿deben transferirse los fondos de la cuenta bancaria a nombre de los accionistas a la cuenta de verificación de capital?

Sí, el capital registrado debe remitirse de la cuenta bancaria a nombre de los accionistas en proporción a sus participaciones a la cuenta de verificación de capital provisional de la Compañía.

¿Se puede retirar el capital social de la cuenta bancaria de la empresa después de la constitución?

El capital social de la empresa debe utilizarse para los costes operativos diarios de la empresa, como pagar los costes de los bienes, pagar a los contadores y pagar los servicios de TKEG Expat.

¿Qué prueba de ingresos exige la revisión de prevención del blanqueo de capitales (AML)/control de riesgos de un proveedor español, y qué ocurre si el cliente no tiene declaración de impuestos?

Para el informe de AML/riesgo que los abogados, bancos y agentes en España (y la UE) deben elaborar, el cliente debe acreditar que su actividad generó ingresos. Se prefiere un certificado de liquidación del impuesto de sociedades (en español o inglés). Si no se dispone de una declaración de impuestos, los ingresos pueden acreditarse mediante contratos comerciales y facturas, o —como último recurso, que conlleva un mayor riesgo— mediante un formulario KYC utilizado como declaración jurada.

Tras constituir una empresa en España, ¿qué presentación periódica se recomienda para evitar sanciones?

Se aconseja a las empresas presentar las cuentas anuales cada año tras su constitución para evitar multas de la Agencia Tributaria española. Esta obligación de presentar las cuentas anuales es independiente de la declaración del impuesto de sociedades y de cualquier requisito de auditoría obligatoria.

¿Cuáles son los requisitos de un poder notarial utilizado para registrar una empresa en España?

Un poder notarial que autoriza a un apoderado a gestionar el registro de una empresa española (y la correspondiente solicitud del número de identificación fiscal personal) debe otorgarse ante notario en español y luego legalizarse con la apostilla de La Haya. Un poder notarial redactado en otro idioma (por ejemplo, chino) con apostilla puede aceptarse, pero el documento también debe traducirse al español (o al inglés).

En el registro de empresas de la UE, ¿qué nivel de participación activa la declaración de titular real (UBO), incluso a través de una sociedad matriz cotizada?

Toda persona física que posea más del 25% de la empresa debe ser declarada como titular real (UBO). Esto se evalúa siguiendo la cadena de propiedad hasta la persona física última, incluso a través de una sociedad matriz cotizada. Si un nuevo informe financiero muestra posteriormente que una persona supera el umbral del 25%, la declaración de UBO debe corregirse y pueden requerirse documentos justificativos adicionales.

¿Una empresa española necesita una persona residente local si desea operar realmente y contratar empleados?

Sí. Para empezar a operar en España —por ejemplo, para contratar empleados— la empresa necesita una persona local (residente en España).

¿Los documentos extranjeros presentados ante un notario español para un asunto societario necesitan legalización?

Sí. Los notarios españoles generalmente no consideran los documentos societarios extranjeros como «documentos públicos» españoles, por lo que exigen la apostilla de La Haya (legalización) antes de que los documentos puedan utilizarse en un procedimiento societario en España; esto se aplica incluso a los documentos emitidos en otro país de la UE/EEE.

¿Se requiere un poder notarial (POA) para constituir una empresa en Portugal, España, Polonia, Malta o Chipre, y depende de la nacionalidad?

El requisito de un POA no está vinculado a la nacionalidad del solicitante. La constitución en Portugal, España, Polonia, Malta y Chipre puede no requerir un POA, pero esto depende en última instancia del abogado/proveedor que gestione el caso concreto. Polonia, en particular, puede exigir que el socio asista a una reunión.

España S.L. Constitución de la empresa

Name: España S.L. Constitución de la empresa
Brand: TKEG Expat ™ (EE.UU.)
Price: 4475 EUR
Availability: InStock

España S.L. Constitución de la empresa

Producto Válido: Positivo | El Solicitante Debe Estar Presente: No | País/Región aplicable: ES - España

Precio Unitario: EUR 4475 / Empresa

Procesar Remotamente Su España S.L. Constitución de la empresa

Incorporación de empresas en España con TKEG Expat — constituimos su SL (Sociedad Limitada), sociedad de responsabilidad limitada española: reserva de nombre en el Registro Mercantil Central, NIF, escritura pública de constitución ante notario español, inscripción en el Registro Mercantil y alta del IVA ante la Agencia Tributaria. Capital social mínimo de 3.000 EUR, totalmente desembolsado en la constitución. Los socios y administradores no residentes necesitan NIE; gestionamos tanto la solicitud del NIE como la constitución remota mediante poder notarial (PoA). Se exige un domicilio social en España — lo cubrimos con nuestro servicio de dirección en Madrid. Admite socios personas físicas y jurídicas.

Servicio incluido

Constitución de sociedades mediante notaría pública en España.

Número de servicios ya incluidos en este producto: 1.00
Incluye la solicitud de NIE de una persona física

Número de servicios ya incluidos en este producto: 1.00
No incluye la tarifa administrativa (Tasa) para la solicitud del NIE. (Actualmente, TKEG Expat cobra una tasa de tramitación del 3% por persona).

Servicio no incluido en el producto

Requisitos del producto

España S.L. Constitución de la empresa — Requisitos

TKEG Expat ™ (EE.UU.) se compromete a ofrecer a nuestros clientes el servicio más directo y profesional. Utilice esta "Tabla de Requisitos del Producto" para determinar si cumple con los requisitos básicos de este producto y si necesita servicios que no estén incluidos.

Las personas físicas que actúen como administradores y accionistas deberán disponer del Número de Identidad de Extranjero (NIE) español.

Todas las personas físicas extranjeras (incluidos ciudadanos y residentes del Espacio Económico Europeo (EEE) y de la Unión Europea (UE)) que sean accionistas o administradores de empresas españolas deben disponer de un Número de Identidad de Extranjero (NIE) español para abrir una empresa en España. Este producto ya incluye una solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) para una persona física.

¿Tiene Soluciones?: Sí

Número de servicios ya incluidos en este producto: 1.00

Requiere una dirección española

Para registrar una empresa en España es necesario tener una dirección española. Si no dispone de una dirección española, puede elegir el servicio de Dirección Virtual proporcionado por TKEG Expat.

¿Tiene Soluciones?: Sí

Servicio no incluido en el producto

Los accionistas personas jurídicas deberán disponer de un número de identificación fiscal de sociedad extranjera (NIF) español.

Todas las entidades jurídicas de empresas españolas (incluidas las entidades jurídicas registradas en el Espacio Económico Europeo (EEE) y la Unión Europea (UE)) deben tener un número fiscal de sociedades extranjeras (NIF) español para poder abrir una empresa en España.

¿Tiene Soluciones?: Sí

Servicio no incluido en el producto

Se requiere una tarifa de administración adicional al poseer acciones de la futura empresa española con una persona jurídica.

El uso de una entidad jurídica para poseer acciones de una empresa española registrada requiere el pago de una tarifa administrativa adicional.

¿Tiene Soluciones?: Sí

Servicio no incluido en el producto

España S.L.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

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Requisitos del documento

Necesitamos lo siguiente para ayudarle con España S.L. Constitución de la empresa

TKEG Expat ™ (EE.UU.) se compromete a ofrecer a nuestros clientes la información más precisa y actualizada. Utilice esta "Tabla de Requisitos del Documento" para determinar qué documentos deberá presentar para cumplir con los requisitos del producto. Tenga en cuenta que los requisitos de los documentos pueden variar según el caso.

España S.L. Constitución de la empresa - Documentos